IDFC धोखाधड़ी मामला: हरियाणा में बैंक खातों से ₹645 करोड़ के सरकारी फंड पर हाथ साफ, ये हैं 14 मास्टर माइंड

Published 31 July 2026 · india

IDFC Bank Fraud: rs 645 Crore Government Funds Misappropriated in Haryana, 14 Behind the Scamडिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्लीसार:ईडी ने आईडीएफसी धोखाधड़ी मामले में

IDFC Bank Fraud: rs 645 Crore Government Funds Misappropriated in Haryana, 14 Behind the Scamडिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्लीसार:ईडी ने आईडीएफसी धोखाधड़ी मामले में जांच शुरू की है। यह जांच हरियाणा के एंटी-करप्शन ब्यूरो, चंडीगढ़ पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की गई है। ये एफआईआर अलग-अलग सरकारी विभागों (जैसे डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकूला, म्युनिसिपल काउंसिल कालका, सीआरईएसटी (चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड) और प्राइवेट स्कूलों (जैसे डीसी मोंटेसरी पब्लिक स्कूल, डीसी मॉडल पब्लिक स्कूल) के बैंक खातों से सरकारी फंड को धोखाधड़ी से दूसरी जगह भेजने से जुड़ी थीं।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने के लिए 14 आरोपियों/संस्थाओं - रिभव ऋषि, विक्रम वाधवा, अभय कुमार, नरेश कुमार, कैपको फिनटेक सर्विसेज, आरएस ट्रेडर्स, एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड, स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, स्वाति सिंगला, अभिषेक सिंगला, दिव्या अरोड़ा, मनोज कुमार शर्मा, मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स और अंकुर शर्मा - के खिलाफ विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में अभियोजन शिकायत दर्ज की है। जांच के दौरान, ईडी ने रिभव ऋषि, अभय कुमार, विक्रम वाधवा और नरेश कुमार उर्फ नरेश भुवानी को गिरफ्तार किया है।ईडी के मुताबिक, पूछताछ में काम करने के तरीके, फंड के लेन-देन के नेटवर्क, कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत और बिचौलियों के ज़रिए उन्हें किए गए भुगतान के बारे में विस्तार से पता चला है। इन सभी जानकारियों की आगे जांच की जा रही है। जांच के दौरान, ईडी ने अपराध से हुई कमाई का पता लगाया, जो विक्रम वाधवा, अन्य आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों, पार्टनरशिप फर्मों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के नाम पर खरीदी या रखी गई चल और अचल संपत्तियों के रूप में थी।जांच एजेंसी ने कुल 200.84 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है।

इनमें आवासीय घर, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, कृषि भूमि, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी, पार्टनरशिप अधिकार, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और अपराध से हुई कमाई के तौर पर पहचानी गई अन्य चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं। जब्त की गई संपत्तियां मुख्य रूप से विक्रम वाधवा, रिभव ऋषि, रिभव ऋषि की पत्नी दिव्या अरोड़ा, विक्रम वाधवा की रियल एस्टेट संस्थाओं, नरेश कुमार, अक्षय चौहान, मोहित गोयल, मनोज कुमार शर्मा, स्वाति सिंगला और अन्य ऐसे लोगों और संस्थाओं से जुड़ी हैं, जिन्होंने अपराध से हुई कमाई को प्राप्त किया, अपने पास रखा, इस्तेमाल किया या अपने नाम पर रखा।जब्त की गई संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा विक्रम वाधवा से जुड़ी संपत्तियों और रियल एस्टेट निवेशों से संबंधित है। जांच में पाया गया कि उन्होंने अपराध से हुई कमाई का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत नाम पर संपत्तियां खरीदने और विभिन्न रियल एस्टेट संस्थाओं में निवेश करने के लिए किया था। विक्रम वाधवा से जुड़ी सभी संस्थाओं में उनकी कुल अटैच की गई संपत्तियों का मूल्य 151.33 करोड़ रुपये है। ईडी ने आईडीएफसी धोखाधड़ी मामले में जांच शुरू की है। यह जांच हरियाणा के एंटी-करप्शन ब्यूरो, चंडीगढ़ पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की गई है।ये एफआईआर अलग-अलग सरकारी विभागों (जैसे डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकूला, म्युनिसिपल काउंसिल कालका, सीआरईएसटी (चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड) और प्राइवेट स्कूलों (जैसे डीसी मोंटेसरी पब्लिक स्कूल, डीसी मॉडल पब्लिक स्कूल) के बैंक खातों से सरकारी फंड को धोखाधड़ी से दूसरी जगह भेजने से जुड़ी थीं।जांच से पता चला है कि लगभग 645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड को धोखाधड़ी से दूसरी जगह भेजा गया, हड़प लिया गया और बाद में शेल कंपनियों, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन और इन्वेस्टमेंट के एक जटिल नेटवर्क के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई।